Токаеву рассказали, насколько в Казахстане снизили уровень теневой экономики
Президент Казахстана принял и выслушал главу агентства финансового мониторинга (АФМ) Жаната Элиманова
АСТАНА, 8 янв— Sputnik. Удар по «теневой экономике» позволил снизить ее долю на 1,3%, заявил глава агентства по финмониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, отчитываясь президенту Казахстана. Об этом сообщает Акорда.
Агентство, подчеркнул глава (АФМ), завершило расследование 1 312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге ($449 млн), конфисковало преступные доходы на 152,3 млрд тенге ($289 млн), ликвидировало 42 финансовые пирамиды.
Кроме того, в результате спецоперации, в которой участвовали финразведки Казахстана, Беларуси и России закрыли три масштабных «наркошопа», задержали 35 наркодилеров, а еще заблокировали 1,2 тысячи попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы чиновников на 120 млрд тенге ($225 млн). Также пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников. Вскрыты факты вовлечения физических лиц для отмывания преступных доходов, заблокированы 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге ($45 млн), которые использовались для наркоторговли, совершения кибермошенничества и других преступлений
Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, идентифицированы и заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
